陈有西律师与沈国勇律师就陈兴荣案一审辩护词全文

【陈有西律师及沈国勇律师即便陈兴荣案一审辩护词全文】在非真正被羁押整整21只月后,海太阳公司法人陈兴荣案给2017年8月3日跟4日在湖南省长沙市岳麓区人民法院公然开庭审理,京衡律师事务所的陈有西主任以及沈国勇律师对陈兴荣举行无罪辩护,辩护词全文刊登如下
(除有人口名稍作处理外,其它非做其他删减)。欢迎关注、转发与收集。

(辩护词)结语:综上所述,辩护人认为陈兴荣不做骗取票据承兑罪、非法处置查封的财产罪和拒不执行判决裁定罪。这是一个公司经有关权力人,影响公安机关违法立案、非常不正常的故意制造的假案。

图片 1

京衡律师事务所

Capital Equity Legal Group

陈兴荣被指控非法处置查封的财产罪

骗取票据承兑罪、拒不执行判决裁定罪

先是真正辩护词

图片 2

辩护人

陈有西 律师

沈国勇 律师

第二〇一拐年八月三日

崇敬的合议庭各位法官:

京衡律师事务所接受陈兴荣家属的嘱托,并经该自身肯定同意,指派陈有西、沈国勇律师当陈兴荣的律师。庭前,我们经过反复会陈兴荣、查阅有关案件材料等工作,已经指向此案的事实发生了全面、深入之垂询,现因本案事实、证据及庭审情况上如下意见,供合议庭参考。

同样、 本案的着力事实背景

陈兴荣系深圳市海太阳实业有限公司(以下简称“海太阳公司”)法定代表人,原也国部委机关公职人员,后退职公职在交通银行深圳分行出任高管多年,2001年舍了年薪200几近万的职务,开始了不方便的创业之路。

2002年7月,陈兴荣于深圳注册成立海太阳公司,该商厦是一律家顾于电池芯生产的合作社。公司树立后,陈兴荣给上电池芯行业长期为国外品牌垄断,国产品牌只能够于低端产业分一杯羹的行当现状,决意进行产业升级换代,打造产核心部件的民族品牌。在这个进程中,他不只指向友好之店尽心尽力,对整国家经济的周转为展开了大量考虑,提出过不少家事升级换代之提议,其中有建议还取了中央财经领导小组办公刘鹤主任的充分肯定(详见刘鹤主任致何宪的信件)。

不过,企业转型的路大困难,产业提升要大量本钱,前期需要大量投入还亏本运营,后期或会见来爆发式的赢利增长。公司采用了银行贷款的款式,6年来都累计还息2亿多人民币,在产业升级之道及受着英雄的财务压力。但为了中华民族品牌的建立,公司依然顶在压力提高,从2008年到2015年,海太阳公司经长齐近7年的家业升级换代成功转型,自2012年起,被英特尔、微软、华硕等中外知名企业认证为合作伙伴。

可按是合作社腾飞起点的2012年也遭了不幸,由于市场达成大方局因为资金链断裂而走路,引发了全国银行的收贷潮,海太阳公司如此名良好、有优质客户资源的柜吗为其累,遭到错杀,收贷紧缩。最终因资金问题引发湖南杉杉新材料有限公司(以下简称“湖南杉杉公司”)的民事起诉。即使以这种情况下,海太阳公司还是尽力保障生产经理,积极归还各类款项,陈兴荣还吃罢在公司,家庭房产所有用来为贷款抵押,妻子为也贷款提供了民用保管,可以说全身心投入企业发展,并肩负到底没有跑路,甚至在给湖南公安“抓获”时,陈兴荣还于商店施行其法定代表人的任务。

事发前,海太阳公司正在同多债主协商债权解决方案,而且早已初步形成了债权固化方案(即债权人保证在必然时限外无起诉,维持西太阳公司正常经营)(详见深圳市海太阳实业有限公司《债权人决议》),但湖南杉杉公司当作无优先权的债权人,为了自己补优先保障,突然用公安对陈兴荣为拒不执行判决、裁定罪实行抓捕,而且同拉扯就是1年9只月。这种杀鸡取卵的做法,无异于想只要致海太阳公司受绝境,同时为严重侵害了别样债权人的补益。

西太阳公司并无是劳动密集型的倒退产能企业,而是拥有核心竞争力、代表进步产能、具有发展潜力的好企业,正因为这个,在陈兴荣被拘的一模一样年差不多光阴里,海太阳公司的核心团队不偏离不扔,一直挨着住了工厂;其他债权人也给了最好充分的宽松,始终未曾报名公司败诉强制执行,还做了累债主会议努力挽救公司;社会资本也不停接触,表达了深有诚心之投资意向。无奈海太阳公司核心人物陈兴荣一直于拘禁并吃抓活动拒绝取保候审,以致被各种方案一直无法落地。这些年由银行逼债而倒闭的店铺群,但以供货商民事起诉而关闭的商号未多,湖南杉杉公司当一个特大型企业,年销售额高及20大多亿长,却为2000多万货款就为这种太的法“合法地”致海太阳公司于死地,不仅仅以及时2000差不多万首先债权这么简单,还产生任何商战的元素。

此案最初是因拒不执行判决、裁定案立案,指向的“犯罪行为”是胡太阳公司,动用了封门的原材料用于必要之养经营,这肯定是一个栽的罪行,法律及难认可。侦查等,我们为侦查活动出示了陈兴荣不做拒不执行判决、裁定罪之法网意见,遗憾的凡暗访机关不但没有实际地撤案,反而硬办有罪案,先设定立场,变更罪名,扩大战线,对东莞市杉杉电池材料有限公司(以下简称“东莞杉杉公司”)与西太阳公司里面的保兑仓业务,违法管辖立案调查。最终竟然用该案以“非法处置查封的财产罪”、“骗取票据承兑罪”两单罪名移送审查起诉,针对的“犯罪行为”还是外来太阳公司利用查封的原材料,用于必要之生产经营和事发地不在湖南都东莞公安曾经立案调查并结案的保兑仓业务。

俺们累本着违法管辖问题为人民法院提出异议,案件款不可知开庭,今年初人民检察院还要为海太阳公司收回货款后无用于支付执行款,追加起诉了“拒不执行判决裁定罪”,成功实现了针对本案的总统。湖南之公检法为当地商家的2000基本上万货款纠纷,竟然如此大动干戈耗费司法资源,实在叫丁惊讶。

故此,这个案件完全是公安机关不当与经济纠纷,异地非法管辖,帮助地方干企业拉偏架,先设定为人立场,罗织罪名,而一步步包装下的惨重的假案。这即是此案不得不说的错综复杂背景,而了解本案的上述背景,有助于法院全面、审慎地处理此案。

第二、 陈兴荣不做骗取票据承兑罪

骗取票据承兑罪,是乘因为哄骗手段获得银行或其它金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行要其它金融机构造成重大损失或者来另严重情节的行事。构成此罪,行为达到要发诈骗行为,银行为受骗而不当地开具承兑汇票,结果达必须于银行造成重大损失。必须来诈的有意与表现,要起“虚构事实、隐瞒真相、引人误解”的特性。对照本案,这几乎只地方都非树立。

(一)保兑仓业务模式之属性

保兑仓业务,指承兑银行以及经销商(承兑申请人,买方)、供货商(卖方)通过三方协作协议参照保全仓库方式,即当卖家承诺回购的前提下,以市中的财产权,控制包括商品监管、回购保证等当担保措施,而开展的一定票据业务服务模式。其面目,是逃避贷款额度的表外变相授信贷款,给买方贷款,并由卖方提供保险,确保银行利益无为损失。

(二)海太阳公司申请承兑汇票时,兴业银行通通了解、共谋,没有给诈骗

虽《保兑仓业务三方协作协议》上预定了海太阳公司与东莞杉杉公司担保提供的各项资料真实的情节,但立刻只是一样种植样式约定。由于保兑仓业务本质上是授信贷款业务,在兴业银行龙岗支行现已于胡太阳公司付出信近一个亿之前提下,实际操作中兴业银行龙岗支行,并无对准西太阳公司的交给资料,进行精神审查,而止作形式审查。

此案面临兴业银行同意来票的因由来四单:(1)海太阳公司于兴业银行发出7150万冠的授信额度;(2)海太阳公司、东莞杉杉公司、兴业银行三方协议,开展保兑仓业务,简化了继往开来申请创建汇票的流水线;(3)海太阳公司按照约缴了30%之保险金;(4)东莞杉杉公司资了卖家担保。在满足这四只极的状下,实际申请开票时,只是走个花样,只要海太阳公司能够足额缴纳保证金,银行无会见另行指向申请资料进行精神审核。也就是说这些资料是彼此明知虚假的,搞个步骤完善保兑程序要求而已。因此这付的买订单是否仿冒,只是双方满意,没有实际诈骗。各方都是心照不宣,不设有谁骗谁的题目,而且为未会见损害兴业银行之工本安全,更不见面影响海太阳公司申请创建汇票行为的合法性,不是骗取票据承兑罪所求的哄手段。

(三)保兑仓业务系与东莞杉杉公司合作开展,东莞杉杉公司作卖主和责任人,完全清楚且发生参与,也不曾叫骗

1、返回部分汇票,是旗太阳公司同东莞杉杉公司内的合作惯例

海太阳公司、东莞杉杉公司、兴业银行间的保兑仓业务由2012年尽管曾经开始了,2013年又协定之磋商只是续签(黄XX询问笔录,1p164),根据刘XX的证言,在2013年海太阳公司虽与东莞杉杉公司从头过超实际交易付款金额之承兑汇票,超出部分用于返票,作为海太阳公司为东莞杉杉的筹资(刘XX讯问笔录,刘XX卷2p28),由此可见,两小商家的次的返票情况属老,东莞杉杉公司是明的。

此外,据陈兴荣供述,返票模式极其早由湖南杉杉公司李智华发明,在外来太阳公司及湖南杉杉公司长期合作后才移植到同东莞杉杉公司的工作受到,只不过与湖南杉杉公司发生书面协议(海太阳公司同湖南杉杉公司《借款协议书》),与东莞杉杉公司只有口头协议,但所有合作进程东莞杉杉公司还是知并介入的,不可能是陈兴荣同高X之间的个人行为。

2、高X系代表东莞杉杉公司于海太阳公司返票

据悉高X的证言,对于以承兑汇票交给刘XX的业务,他立马提问了东莞杉杉公司总经理黄XX,黄XX说可以操作,还告诉高X“海太阳公司欠出让湖南杉杉的都支付,多起的就算返回给胡太阳,销售要举行起来,维护好销售量”(1p133)。由此可见,返票对于东莞杉杉公司的便宜是提高了销量,账面会于好看,是由公司利益着想,而无个人救助。高X是东莞杉杉公司的普通员工,私下把巨大汇票还给刘XX对客吧没有其余功利,而且他如当巨大风险,一旦事发马上便会翻动及外头上,如果不是商家总经理黄XX授意,高X个人绝没有此胆量,也从来不这个力量给胡太阳公司返票。虽然黄XX于公安机关调查时,否认高X向那举报了回到票情况,很强烈是以推卸责任,其证言并无可信。

3、东莞杉杉公司对高X从兴业银行领到巨额承兑汇票是明知的

东莞杉杉公司付兴业银行的老三客《收到商业汇票/款项确认函》上之公章是真心实意的,证明东莞杉杉公司了解高X领取汇票的状态,这是相同种授权代领。高X及兴业银行领到汇票,必须出具由东莞杉杉公司加盖公章的《收到商业汇票/款项确认函》,该函上盖章了东莞杉杉公司的公章,目前从未人质疑该公章的真实性,足以验证高X领取汇票得到了东莞杉杉公司之肯定。案发后东莞杉杉公司盖没因此章记录为由,想只要否定为章的出力,显然是纸上谈兵的。这是有目共睹的凭证规则。证据证实是杉杉自己以领票,只是委托高X去代理。因此没其他诈骗的分及实际。

所以章不记录,是拖欠企业之常行为。根据东莞杉杉公司何XX、吴XX等人口出示的《情况说明》(2p32、34),除了《收到商业汇票/款项确认函》之外,本案所波及的《保兑仓业务三正值协作共谋》也搜不至用章记录,且系人口也无力回天作出客观说明。东莞杉杉公司本着该《合作协议》是明亮的,且上面还有时任总经理的黄XX的签约,合同及的公章肯定是真实的,这说明东莞杉杉公司之用章方面有特殊状况,是否来因此章记录不影响公章的效力。审判惯例也远非这种论断方式。而且东莞杉杉公司关于人员反复强调公司因而章严格,但又无法解释高X一个一般业务员是怎为到公章的,这恰说明那个有或是东莞杉杉公司于是章时,故意不挂号设置的防火墙,如果不有风险就是肯定,出了高风险即否认,这是诸多局之科普手段,尤其是以票领域,为了办理工作好简单效仿章的气象大量存在。

4、东莞杉杉公司对于高X向外来太阳返票是明知的

海太阳公司与东莞杉杉公司之业务规模每年仅来500万横,而胡太阳公司于兴业银行之授信额度有7150万,在这样的景况下东莞杉杉公司依旧同意签订《保兑仓业务三在合作共谋》,为洋太阳公司供保险,还实际领取了9700万初的承兑汇票,这些汇票又不曾将回东莞杉杉公司采取,显然返还给了外来太阳公司。在这种情形下,这么老的金额,东莞杉杉公司辩称对于向西太阳公司返票不知情,显然难以建立。

5、广东东莞南城公安局就探明了该节事实

由2014年11月届2015年7月,公安侦查否定了陈兴荣有产生骗取票据承兑的违法。对高X只是为私刻公章判了六个月。因此,湖南公安更同坏异地立案,是漏洞百出的。

(四)本案在《刑法》专条本身的法规适用及,即非构成犯罪。

《刑法》第第一百七十五长达吃骗兑罪的对象是特定的,是借助“给银行要其它金融机构”造成损失。即骗取对象是银行。而不是对准保证人造成损失。不可知扩大解释。只能罪刑法定。因此,本案按罪与非罪,只要明确银行有没有来损失,就知晓了。这或多或少,检察机关公诉人同我们发出共识,意见一样。

此案兴业银行龙岗支行没有吃损失。正而《起诉书》所讲,本案造成东莞杉杉公司往兴业银行龙岗支行承担共计4935万冠的差额退款责任,即遭到损失的匪是银行,而是东莞杉杉公司。至于东莞杉杉公司垫付的款,属于常规的商贸风险,其好经民事诉讼的路径追讨,东莞杉杉公司垫付资金不属《刑法》第一百七十五漫漫第一磨蹭受到确定之“重大损失”及“其他严重情节”。

公诉人以躲避这个肯定法规规定的无罪事实。当庭又说根据“纪要”解释,没有“重大损失”,开票巨大、多次底,也得建立《刑法》第一百七十五长达第一迟迟中规定的“重大损失”及“其他严重情节”。这是违反《刑法》本意的扩充解释,是无效的。本案的最为基本要起,是“骗取”和“重大损失”。现在法庭已经查明,本案银行、杉杉、海太阳、过桥资金提供着,四方都是明知“返票融资”事实的,没有其它欺诈;银行为尚未其余“重大损失”。不能够扩大至任何非本质的情节,来明“其他严重情节”。因此,依法就是无罪。

总之,海太阳公司提请创建汇票的作为不可能,实际上也没为兴业银行造成损失,不在骗取票据承兑罪的法益侵害性,不构成骗取票据承兑罪。

图片 3

(五)本案虽构成犯罪也是单位犯罪

咱们证实这题目,不是看陈兴荣犯罪,而是为了调研行为主体。《刑法》第一百七十五长达有第二舒缓明确规定,骗取票据承兑罪可以由单位组成;最高院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》(法
[2001]
8号)规定:“以单位名义实施作案,违法所得归单位有的,是单位犯罪”。

本案被,与东莞杉杉公司、兴业银行订立《保兑仓业务三在合作共谋》的主体是西太阳公司,向兴业银行申请创建汇票的也罢是海太阳公司,而且涉案汇票贴现后的老本,最终为还是用来清偿胡太阳公司之欠款(刘XX讯问笔录,刘XX卷2p27-41;王XX询问笔录,1p198),所有的行为主体和权利受益主体,都是单位。因此本案虽认定构成骗取票据承兑罪,也属于单位违法,《起诉书》直接用陈兴荣个人列为被告没有实际及法律依据。

(六)如果构成犯罪,东莞杉杉公司暨海太阳公司组成共同犯罪

颇显眼,如果在骗取银行票据承兑的犯罪行为,仅凭海太阳公司,也根本无法独立完成,事实上海太阳公司胜利申请开具承兑汇票,得到了东莞杉杉公司的大力协助和千篇一律作为。如果产生罪,东莞杉杉公司和黄XX、高X等丁犹属共犯,应当平等并打击,而休克惟追究陈兴荣以及刘会勇二总人口之事。

汇总,本案中东莞杉杉公司对外来太阳公司为兴业银行龙岗支行申请开具承兑汇票以及返票都是明知的,没有吃诈骗。客观上吗绝非其它骗取行为。侵害的违法乱纪对象为无是银行金融机构,不切合刑法规定之要件。最终为没有招银行重大损失,因此陈兴荣不可知结成骗取票据承兑罪。

老三、 陈兴荣不结非法处置查封的财产罪

《起诉书》称陈兴荣转移、变卖既受司法活动查封的财,情节严重,应当为非官方处置查封的资产罪追究该刑事责任。对照本案,这同一指控不树立。

(一)海太阳公司下查封的原材料,经过法院同意,目的是保持正常的生产经理

私自处置查封的财产罪,打击的是那些违反法院司法强制措施,恶意转移资产、侵害债权人利益之所作所为。

只要此案中海太阳公司虽使了封门的原料,但此以是由此法院在诉讼保全时、执行时频繁协议同意及同意的。`法官告诉他原料可以据此,生产非克歇。这为是抱最高法院保护企业正规生育经营的对象一致的。动用的原材料全部叫用于生产经营,目的是以维持企业之常规运行从而保障债权人的根本利益,因此无是伪处置,不是法律打击的对象。

犹陈兴荣一直强调,其莫名其妙上看涉案的原料是可以使用,在2015年11月4日之审问笔录中,陈兴荣就说到:“(海太阳公司)后来以给了710万头条之电池组替换原材料……法院查封了自之电池组,原材料被咱们使用”(p2),进一步证明法院是产生强烈允许的,其主观上啊并未地下处置的特有。

(二)执行人民法院同意西太阳公司使用查封的原料

1、岳麓区法院执行局陈文忠法官之证言证明:、“企业健康运行可以行使原材料”、“我们法院执行有一个核心标准,就是生道执行标准,企业如果当营,使用原材料维持正常运作我们是同意的……”,讲得深鲜明,查封的原材料可以采取。

2、2014年12月9日,海太阳公司暨湖南杉杉公司由此协商一致,确定了现实的履行方案和针对性产品、原材料等查封财产的实际处理方式,并当岳麓法院有关工作人员的司下签署了《执行及解笔录》(3p22-24),《执行和解笔录》是处处承认的封皮履行方案,各方都应遵。《执行及解笔录》(3p22-24)第二长达是有关这结余的711万封闭原材料和部分不封原材料的处理,双方约定“前述款项被执行人(海太阳公司)承诺分期付款……如被执行人未按照承诺如期足额偿还,则恢复原生效法律文书执行,法院以对准被执行人的产品、原材料、应收账款采取强制执行措施”(3p23),很明显海太阳公司为此分期付款的许,换取了封闭原材料的使用权。

3、2014年12月10日,岳麓法院工作人员再次指向西太阳公司之原料、成品、半成品等进行了封,当时法院已知道海太阳公司采用查封的原材料进行生产,但前就地查封的活、半成品都更改吗外地查封,对明知海太阳公司曾经应用了之原材料却还是当胡太阳公司就地查封,明显是本着采用原材料的继承许可。(3p25-32)

(三)海太阳公司下查封的原材料无需往人民法院报备

司法活动有着严谨性,对于外来太阳公司下查封原材料是否有前提条件、是否来程序性要求,不是哪位法官口头说一样说就可知算数的,本案所波及的民事案件在审理与执行等形成了多卖法律文书,但这些文件均不涉嫌海太阳公司采取原材料用报备,其中《执行及解笔录》第一漫漫以及第四修明确规定,对于查封的电芯如果进展销售“必须报执行人民法院备案”(3p22)、“必须向人民法院报备”(3p23),但对下查封的原料没有异样约定,这曾会充分证明海太阳公司深受封原材料是足以正常使用无需报备的。此外,陈兴荣本人的供述及西太阳公司任何工作人员证言为未涉嫌法院要求报备的从业。虽然岳麓区法院片司法人员的记录和岳麓区法院当本案案发后出示的《情况证明》中提到原材料用情况、后续产品销售情况应向法院报备(1p64,2p2),但马上是实施人民法院以案发后的说教,没有其他证据能证实,且同《执行与解笔录》的情有矛盾,与事实上情况不符。辩护人认为,既然法院没有提出明确要求,海太阳公司本没有白主动上报原材料用情况,因此没报备不克作为陈兴荣构成非法处置查封财产罪的说辞。

《起诉书》认为陈兴荣“未经请示岳麓区法院同意”,擅自允许海太阳公司生产单位用查封的原材料,没有事实依据。

(四)未将销售回款支付被湖南杉杉公司和黑处置查封的财产罪是少数只法规关系

海太阳公司是不是出黑处置查封的行为,判断的依据该是惩治行为本身到底是否违法,是否收获了准。至于处置下的帐如何行使并无影响处置行为本身的性能。本案面临以查封原材料生产的产品销售所得款项用到何,是否用于向湖南杉杉公司开执行款,是惩治行为之后的另外一个法律关系,不影响海太阳公司以原材料的合法性。

总的说来,本案岳麓法院于民事案件审理、执行进程遭到之一贯态度和同雨后春笋法律文书的始末来拘禁,都兴外来太阳公司使用查封的原材料,本案中海太阳公司属于合法使用查封的原材料,不是伪处置,资产为不更换,因此陈兴荣不构成非法处置查封的财产罪。

图片 4

季、 陈兴荣不结拒不执行判决、裁定罪

(一) 一个贯通行为未可能定两宗罪

率先,本案针对相同可能碍人民法院执行的法网作为,故意人为地变造了零星桩罪名。
“非法处置查封财产罪”、
“拒不执行判决裁定罪”。本案涉及的法院调解执行不克,是平扭曲事,一个罪,侵犯的客观都是以损害法院的尽顺序。行为人同一,法律事件相同,法律关系一致,犯罪影响的结果同一。妨碍的人民法院履行顺序的法益同一。这同一行为,根本未能够切断为片项罪。行为属连续发,要自然也只能定一个罪。《追加起诉决定书》称陈兴荣对法院的裁判来力量行要无履行,情节严重,应当坐拒不执行裁定罪追究该刑事责任。是骨干法理上就是错无法建立的。

另外,根据《刑法》第三百一十三长条的规定,构成拒不执行裁定罪至少要入几个规格:1、行为人有能力履行人民法院的公判;2、行为人有拒不执行的行;3、达到情节严重的档次。本案显然不具上述条件。

(二)法院保全、执行是很多违法乱纪不当,不克苛责被告刑事责任

1、冻结原料破坏生产。法院于保持时,违背最高法院保护公司生产经营之确定,违规保全了951万原料。

2、超标的保持。起诉调解只生2700多万,法院冻结的成品、半成品、原料法院认为的是3000基本上万。实际的店铺本登记表的财价值4000几近万,根本无必要将原料冻结。

3、违法保全变卖导致重大损失。2014年11月3日,法院对2100万财保全,陈兴荣早提醒必须空调下恒温保存,不要接走。但是法院拉走由湖南杉杉公司保存。结果,这批锂电电芯损坏,价值贬损。法院2015年9月22日嘱托评估时,价值不过来501万,最后处理漏拍,只因为400万作价报被执行申请人。

拒不执行裁定罪,是凭有资产实行要拒不执行。对于当事人一旦探讨刑事责任,法院协调得是蛮小心翼翼,当事人必须达标情节严重。应该推行从严审查规范。

(三)海太阳公司真正无力履行,不有所实践《执行裁定书》的力

1、案发前后,海太阳公司直接处于资金最紧张之状态,有恢宏对外欠款,根本就从不执行能力。2012年,海太阳公司蒙全国银行收贷潮的影响,面临资金链断裂的危急,之后一直大量负债,勉强维持企业生产经营。在本案所涉民事案件的执行中,海太阳公司起合同债务、民间借贷债务、银行债务、应付工人工资等债务共计3.7亿余长(详见海太阳公司债务统计表),且企业为涉嫌诉讼大量财产被封闭(包括本案所波及的同湖南杉杉公司期间的民事纠纷),无法正常开展生产经理活动,没有收入来,根本未曾足够的流动资金用于实践本案被的《执行裁定书》。

2、《追加起诉决定书》提到的2000大多万正之货款是当同样年被一起注销的金额,且收回后全用于保障企业为主运营,支付水电费维持生产,开支工人的薪资保障企业开工,没有其它挥霍和移用。没有能力还湖南杉杉公司。根据陈兴荣的辩解,收回的货款虽然发出2000几近万头版,但那是一模一样年以内累计有的金额,平均每月为便200万元左右,是胡太阳公司使用就仅局部200几近万初循环进行生产、销售,最低限度维持企业运营的结果,中间截取任何一个日接触强制执行,海太阳公司的会拿出来的钱太多便偏偏发生300大多万,如果将当时点钱尽支出被湖南杉杉公司,海太阳公司以停工倒闭。这300几近万头版全部还用来开发房租、水电费、员工工资都不够,根本不可能用来出湖南杉杉公司的帐。

公诉机关只看海太阳公司收回了2000大抵万状元货款,但从不设想公司实际的家常运营成本,而据悉海太阳公司供的信,维持公司营业每月至少要400差不多万财力。公诉机关未对外来太阳公司之情况开展到摸底,仅仅因账面累计注销的货款金额,就认定海太阳公司具备实施能力,明显是于断章取义,缺乏实际根据。

(四)海太阳公司一直都于主动实施《执行裁定书》,没有拒不执行的实在行为

海太阳公司共计涉及70不必要自讼,其中有好多且早已进来实践等级,涉诉金额无少于2单亿,这中欠湖南杉杉公司之帐仅占到10%左右,但在装有这些实践案件受到,海太阳公司都用大举得以下的成本优先用于湖南杉杉案件的实行,履行《执行裁定书》的神态是雅主动的:

1、2014年12月,海太阳公司为维持顺利执行,提供平等批市值接近2000万首的电芯给湖南杉杉公司异地查封(因事后保存不当且作案评估,评估金额就发生500余万冠),且目前有些封闭、扣押的物品在岳麓区法院拍卖。

2、2015年6月,海太阳公司拿给封的片段原料作价188.9万不必要最先抵偿给湖南杉杉公司。

3、根据陈兴荣的供述,执行等海太阳公司还能动来支付令,要求天珑公司及惠州TCL公司用货款直接当做执行款支付为岳麓区法院,金额为308万头版(1p24),这无异于接触TCL公司之职工蓝XX的记录也可以作证(1p99)。

(五)本案不在“情节严重”的状

全国人大常委会《关于<刑法>第三百一十三长条的分解》以及最高院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干题目的说》第二漫漫对“有力量行要拒不执行,情节严重”的气象发生明显的确定,《追加起诉决定书》认定本案“情节严重”,但未明确具体属于上述司法解释中之哇一点。从本案的骨子里情形来拘禁,海太阳公司之行不管是于主观恶性、社会危害性,还是对具体案件实行活动的震慑,均不达成情节严重的水平:

1、海太阳公司收回的货款是用于维持公司生产、经营,并未隐匿、转移。根据长沙市公安局高新区分局整治的付情况与仔细、回收款去奔图(辩护人对合法性有异议,应透过鉴定),海太阳公司收回的2000不必要万头版货款中,目前能够调查用途的产生1200万不必要头条,这些钱有超过一半凡是为此来开货款,其他的都是用来支付工资、租金、电费。暂且不论海太阳公司能够利用的流动资金到底有些许,从资金应用状况来拘禁,海太阳公司无隐匿、转移资产,而是以只有部分流动资金用于维持生产,目的是承保企业之经纪,这样企业才生机遇渡过难关真正解决债务问题,这为是旗太阳公司本着债权人负责的表现,与一般的拒不执行案件中行为人口以躲过债务据不执之状有精神上的区分。

2、海太阳公司之行对实施活动影响不酷。在推行进程中之任一时间点,海太阳公司会将出底流动资金实际只来300基本上万冠,而且海太阳公司的债主众多,每个月份还要开发房租、水电、工人工资等费用,湖南杉杉公司针对取消的货款并凭优先权,这300多万老大使由于每债权人按比例分配,湖南杉杉公司能够以到之钱未顶实施金额的1%,因此海太阳公司是否将这笔钱用于归还债务对和湖南杉杉公司之履案震慑不生。

(六)拒不执行裁定罪之控诉事实包含了黑处置查封的财产罪的情节,属于重复指控

《追加起诉决定书》认定的拒不执行裁定罪的犯罪事实中,包含了“海太阳公司生产部门利用查封的部分值人民币400万首先之原材料”的行事,检察院以补偿起诉时该以更改起诉,去丢非法处置查封的财产罪,目前又指控两单罪名是错的。指控的谜底情节也是重叠的。

(七)本案虽做拒不执行裁定罪,也是胡太阳公司的单位违法

尽管如此陈兴荣也是《执行裁定书》中的被执行人,但是《追加起诉决定书》认定的犯罪事实均未是陈兴荣的个人行为。《追加起诉决定书》指控之拒不执行裁定罪的谜底主要有少独,一是运查封的原材料,二凡是销售锂电池成品、半成品的货款没有用来实施《执行裁定书》确定的义诊。被查封的原材料属于海太阳公司如果非陈兴荣个人,使用原材料是为保全企业之生经营,与相关商家签订合同销售产品、半成品的是盖企业名义拓展的,货款也是商店用来打原料或开发工人工资、房租、水电费,这些作为还是坐海太阳公司之名义实施的,且收回的货款也用于海太阳公司之生育经营,本案虽最终认定构成犯罪,也是胡太阳公司之单位违法,《追加起诉决定书》指控陈兴荣个人违纪是漏洞百出的。

五、 结语

概括,辩护人认为陈兴荣不结合骗取票据承兑罪、非法处置查封的财产罪和拒不执行判决裁定罪。这是一个店经有关权力人,影响公安机关违法立案、非常不正常的故制造的假案。

陈兴荣就被圈了1年9个月,他唯一的姐在那个被抓捕后积郁成疾,不幸病逝,80差不多载的直母亲任人赡养,一个外甥刘会勇牵扯本案受审,另一个外甥刘会敢得矣癌症还于急诊,可以说凡是家破人亡。而异连无是一个委产生罪恶之罪人,罪名都是公司经理中的窘况的例行状况。本案还招海太阳公司陷入破产境地,严重侵蚀了另债权人的功利,既浪费了司法资源,又整垮了一个生出潜力的店家。

目前发生社会资产对海太阳公司来投资意向,所有债权人又要达到债权解决方案,海太阳急需核心人物陈兴荣出去主持大局,挽救公司。我们愿意法庭就果断地判决此案陈兴荣无罪。

设想到本案案情复杂,最终处理或还需时间,辩护人希望法院合议讨论中,先对陈兴荣取保候审,以便海太阳公司能够成功自救,只有企业救活了,湖南杉杉公司之合法权益才能够取有效保持。

多谢法庭。

京衡律师事务所 陈有西 律师

京衡律师事务所 沈国勇 律师

2017年 8月 3日

8月 4 日

(网络配图,与本文无关)

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*
Website